67人涉開傀儡戶口助詐騙集團洗黑錢被捕 108人被騙損失達7300萬
【點新聞報道】警方東九龍總區刑事部留意近月虛擬銀行傀儡戶口數字有持續上升趨勢，當中涉及交易次數頻繁，金額龐大，遂開展日一連5日的拘捕行動，打擊以虛擬銀行戶口作清洗黑錢的犯罪得益，行動中共拘捕67名虛擬銀行傀儡戶口持有人，包括35男32女，年齡20至74歲；偵破52宗案件，涉108名受害人（包括40男68女），年齡15至79歲，涉及求職騙案、網上購物及投資騙案為主；受害人損失金額總值達7300萬元，其中一宗最大金額的騙案涉款高達190萬元。警方今日（6月1日）對案情作簡報。
警方東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警方留意到近期牽涉非本地人士特別是外籍家庭傭工，被招攬及利用作傀儡戶口持有人持續上升，今次67名被捕人中；有48名本地人士，19名為非華裔人士。
根據警方今次行動的調查，其中一宗最大金額的騙案涉款高達190萬元，受害人是一名從事文員的27歲男子，他於社交媒體收到兼職招聘廣告，任務只需要向不同銀行借錢，並將錢交予騙徒，就可賺取月薪2萬港元。受害人信以為真，因此向不同財務公司借貸，並根據騙徒指示將指定金額轉賬至不同虛擬銀行戶口，最終欠下巨款。
此外，警方亦留意到被捕人士中，有19名非華裔人士，報稱為外籍家庭傭工。根據警方調查，有犯罪集團利用外傭中介人，以每個戶口大約港幣1000至2000元金錢利益招攬並利用手機應用程式協助外傭開立虛擬銀行戶口，取得相關銀行戶口密碼後，再利用戶口接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。
警方強調，除了真正在背後操作戶口的犯罪集團成員外，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，不論租出、借出或賣出戶口以用作清洗黑錢用途同屬犯法。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產為犯罪得益，而依然處理該財產，就已經干犯洗黑錢罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬元。
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