海關破家族式找換店洗黑錢集團 涉款6億拘4人

海關近日偵破一宗涉款6億元的洗黑錢案件。(直播截圖)

【點新聞報道】海關自去年接獲情報,指一間本地找換店處理可疑大額匯款交易。跟進調查後,發現一間找換店透過開設關聯空殼公司及銀行戶口,處理接收來歷不明款項,在兩年半內清洗6億元黑錢。深入調查後,海關於10月4日至今日(6日),展開代號「火花」行動,突擊搜查全港4個住宅單位及2個商業地舖,包括涉案找換店,並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕兩名本地男子及兩名本地女子,包括集團主腦。

海關財富調查科調查主任區穎璋表示,4男女介乎34至39歲,角色有找換店擁有人、合規主任、職員,以及另一間涉案公司董事。除合規主任外,其餘3名被捕人均為家庭成員,其中找換店擁有人為姐姐、職員為弟弟。行動中海關亦檢走大批文件、款項等,會繼續調查涉案人士背景、資金流向等,不排除更多人被捕。

海關指,2021年1月至2023年7月期間,找換店合規主任透過成立本地空殼公司,在4間本地銀行開設12個戶口,開戶時報稱從事電腦貿易或科技諮詢。惟相關公司自成立開始沒有可考業務地址,過去數年也無報稅紀錄,該人報稅時也只是申報在找換店工作。然而開戶後,相關戶口卻有超過1800宗交易,共涉6億港元。交易對象牽涉很多不相關公司,亦涉及其他本地空殼公司及境外公司。涉案戶口收款後,會在短時間內轉走,最高單日交易次數有17次,最大單日入賬金額高達1900萬港元,交易模式可疑。

海關相信,涉案人以網上理財手法操控交易,懷疑有人知法犯法,利用找換店合規主任職務之便,另設空殼公司戶口規避審查,而找換店擁有人及職員也對此知情。

相關報道:

粵港澳聯合反罪惡 拘6400人檢現金毒品等值4.1億元