海關破家族式找換店洗黑錢集團 涉款6億拘4人
【點新聞報道】海關自去年接獲情報，指一間本地找換店處理可疑大額匯款交易。跟進調查後，發現一間找換店透過開設關聯空殼公司及銀行戶口，處理接收來歷不明款項，在兩年半內清洗6億元黑錢。深入調查後，海關於10月4日至今日（6日），展開代號「火花」行動，突擊搜查全港4個住宅單位及2個商業地舖，包括涉案找換店，並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕兩名本地男子及兩名本地女子，包括集團主腦。
海關財富調查科調查主任區穎璋表示，4男女介乎34至39歲，角色有找換店擁有人、合規主任、職員，以及另一間涉案公司董事。除合規主任外，其餘3名被捕人均為家庭成員，其中找換店擁有人為姐姐、職員為弟弟。行動中海關亦檢走大批文件、款項等，會繼續調查涉案人士背景、資金流向等，不排除更多人被捕。
海關指，2021年1月至2023年7月期間，找換店合規主任透過成立本地空殼公司，在4間本地銀行開設12個戶口，開戶時報稱從事電腦貿易或科技諮詢。惟相關公司自成立開始沒有可考業務地址，過去數年也無報稅紀錄，該人報稅時也只是申報在找換店工作。然而開戶後，相關戶口卻有超過1800宗交易，共涉6億港元。交易對象牽涉很多不相關公司，亦涉及其他本地空殼公司及境外公司。涉案戶口收款後，會在短時間內轉走，最高單日交易次數有17次，最大單日入賬金額高達1900萬港元，交易模式可疑。
海關相信，涉案人以網上理財手法操控交易，懷疑有人知法犯法，利用找換店合規主任職務之便，另設空殼公司戶口規避審查，而找換店擁有人及職員也對此知情。
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