警方反洗黑錢行動　拘11人涉案20宗洗錢1.2億

【點新聞報道】警方過去兩日(24及25日)展開代號為「千騎」的反洗黑錢拘捕行動。行動中，警方以「洗黑錢」及「詐騙」罪行拘捕5男6女，年齡介乎22至39歲，涉及金額高達1.2億元。警方更發現有集團骨幹成員利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，並成功騙取一共390萬港元。行動中，警方成功搗破該集團位於尖沙咀的「行動基地」及儲存現金的地方，檢獲現金總值約80萬港幣，並搜出多張銀行提款卡，多部手提電話及涉嫌用作詐騙的文件。

商業罪案調查科警司李慕賢介紹案情時透露，被捕的5男6女共11人，年齡介乎22至39歲，包括3名外籍女子。他們報稱為建築工人、售貨員、保險經紀及無業等。當中5名為集團骨幹成員，其他被捕人士為傀儡戶口持有人，當中相信有黑社會背景人士。

警方情報發現，該集團有成員經自己的銀行戶口提取大量大額現金，交給另兩名集團骨幹成員，由他們定時將現金送到犯罪集團儲存現金處。集團其他成員，會再利用有關現金購買加密貨幣等。警方相信可疑現金懷疑是用詐騙等非法手段得來，再進行洗黑錢活動。

除此之外，調查同時發現，一名骨幹成員利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，並成功騙取一共390萬港元，另一宗不成功的貸款則涉及265萬元。

警方表示該洗錢集團有黑社會操控，透過招攬及操控傀儡戶口，製造多重及分層交易，甚至利用他們的身份作出行騙，將犯罪得益存到自己個人戶口，然後大量提出，儲存在所謂的加密貨幣商店，作出各種交易，以清洗犯罪行為得益、掩飾犯罪得益的來源及去向。

警方對被捕人進行財富調查，發現他們於去年10月至今年8月，涉嫌用最少52個戶口清洗超過1億2400萬港元。另外，調查亦發現整個犯罪團伙與超過20宗案件有關，包括貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案。警方現正積極調查以及追查資金與下落，被捕人士仍被扣留調查當中。調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

周子軒高級督察補充，今次案件覆蓋各類型騙案，案件中有超過三分二被捕人是傀儡戶口持有人，被捕人士於網上見到廣告或經朋友介紹，接觸到一些聲稱可以收買戶口或「搵快錢」的工作，因一時貪心，向犯罪集團提供自己銀行戶口或個人資料以換取數百至數千元的報酬，戶口亦於短時間內被用作收取不同騙案的騙款及洗黑錢等非法用途，最終遭警方拘捕。