騙徒貸款透支後報稱未開戶圖避債 警搗詐騙集團拘19人
【點新聞報道】有不法分子透過向虛擬銀行開戶借貸及透支戶口，其後又報警訛稱賬戶並非本人開設，試圖誤導警務人員以令銀行取消債務來獲取錢財。警方商業罪案調查科昨日（14日）展開「黑雨」行動，搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19名本地人士，涉及貸款金額達310萬港元，有關戶口涉嫌清洗來歷不明款項達一億港元。
警方指，今年4月至5月先後接獲5名人士報案，聲稱從未在本地虛擬銀行開設戶口，但卻收到銀行貸款的還款通知。經調查後，警方發現該5人的戶口由黑社會背景人士控制，相信他們受到招募，根據指示開設戶口、向銀行借款，並透過戶口作資金轉移，把款項存入其他傀儡戶口；當貸款額耗盡，他們就會向警方報案，意圖逃避債項。
19名被捕人士涉及15男4女，年齡介乎22歲至57歲，部分人有黑社會背景。警方相信，當中5人為集團骨幹成員，分別報稱在銀行或醫院工作，以及任職保安員，他們開設虛擬銀行戶口時雖然提供虛假的電話、電郵及地址，但上傳的身份證及自拍照為真實，警方依此相信他們對開設戶口一事是知情的。至於集團主腦為一名30歲男子，報稱賣菜小販。
經調查，該犯罪集團由去年9月至今年3月開設相關戶口，申請約310萬港元貸款，當中最大一筆款項來自報稱銀行職員的骨幹成員，貸款額達77萬元。這些款項其後被安排匯入29個傀儡戶口，有關戶口涉嫌曾洗黑錢達一億元。
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